التنسيق الوطني

التحقق من فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التحقق من أن الأهداف الرئيسية لنظام الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم تحقيقها بشكل فعال في الممارسة العملية بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.

ضمان الامتثال التقني للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب

ضمان الامتثال الفني للمتطلبات المحددة لتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين بما في ذلك إطار عمل القوانين والوسائل القابلة للتنفيذ ؛ وصلاحيات وإجراءات السلطات المختصة. ويُعتبر ذلك مهماً لأنه يساعد على ضمان اتساق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات مع المعايير الدولية.

التنسيق والمتابعة

ضمان التنسيق بين السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يزيد عددها عن 80 جهة، وكذلك القطاع الخاص، ومتابعة سير العمل. وهذا يساعد على ضمان أن جميع الكيانات تعمل نحو الهدف المشترك المتمثل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل والمعايير الدولية.

تحديد الثغرات أوجه القصور واقتراح الاجراءات الموصى بها

إجراء تقييم ذاتي لمنظومة غسل الأموال / تمويل الإرهاب لتحديد أي أوجه قصور تتعلق بالامتثال الفني و / أو الفعالية والتوصية بإجراءات تصحيحية لمعالجة جميع أوجه القصور بسرعة.

جمع الإحصاءات وتحليلها

جمع وتحليل وإعداد التقارير عن الإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني. وهذا يساعد على إثراء عملية صنع القرار ويضمن أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يثبت في بنية قائمة على الأدلة أنه فعال ويعمل وفقا للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مراجعة التقارير ذات الصلة

مراجعة كافة الأوراق والتقارير الوطنية بما يضمن جودتها واتساقها مع متطلبات المعايير الدولية والمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مراجعة كافة الأوراق والتقارير الدولية والعمل على تقديم المدخلات الفنية المطلوبة للمساهمة في جهود المجنمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إطلاق المشاريع ومراقبة الأداء

رفع التوصيات وتقديم المشورة حول إطلاق المشاريع القائمة على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يخطط المكتب التنفيذي للمشاريع ذات الصلة على المستوى الوطني، بما في ذلك تحديد المهام، والمهل الزمنية، والمسؤوليات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وغيرها من أدوات الأداء.

خطة العمل الوطنية

تطوير خطة عمل وطنية مستندة إلى استراتيجية اللجنة العليا لدولة الإمارات في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتتبّع التقدّم في كافة نقاط العمل المذكورة في الخطة، وتوفير التحديثات الدورية حول التقدم. وهذا يساعد على التأكد من أن الدولة تعتمد نهجاً منسّقاً واستراتيجياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تيسير زيارات الخبراء الدوليين

تيسير زيارات الخبراء الدوليين بمن فيهم أولئك الداعمين لعمليتَي التقييم الوطني للمخاطر والتقييم المتبادل. وهذا يساعد في ضمان التزام دولة الإمارات بالمتطلبات الدولية وتماشي نظام المكافحة لديها مع الممارسات الفضلى.